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Brasil registra mais de 870 mil indícios de contas laranja em seis meses, mostra levantamento

Publicado em: 25/09/2026 11:00
Brasil registra mais de 870 mil indícios de contas laranja em seis meses, mostra levantamento
O sistema financeiro brasileiro identificou mais de 870 mil indícios de contas laranja no primeiro semestre de 2026, um volume que já representa cerca de 88% dos registros de todo o ano anterior. O levantamento, baseado na base Rufra de compartilhamento de informações sobre fraudes, também apontou 314.729 documentos fraudulentos associados a essas contas. Contas laranja, também conhecidas como contas de passagem, são abertas de forma regular mas são utilizadas ilicitamente para movimentar recursos provenientes de fraudes, golpes ou lavagem de dinheiro, muitas vezes com a anuência do titular, que cede, emprestar ou vende o acesso. Diferentemente de contas frias, abertas sem conhecimento do titular, essas contas são marcadas pelo uso não autorizado após a abertura. A identificação dessas contas ocorre quando a movimentação financeira não corresponde ao perfil do titular, como transações de valores elevados em relação à renda comprovada. As instituições financeiras utilizam sistemas antifraude, compartilhamento de dados e inteligência artificial, incluindo modelos preditivos, para monitorar padrões suspeitos e antecipar mudanças no comportamento dos fraudadores. Geograficamente, o Sudeste concentra a maioria dos casos, com São Paulo respondendo por 33,6% dos indícios, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. No perfil demográfico, 62,2% dos documentos associados pertencem a pessoas com idade entre 18 e 34 anos, e quase 60% têm renda de até dois salários mínimos, com predominância do sexo masculino. O uso dessas contas apresenta riscos para o sistema financeiro, incluindo potencial aumento da inadimplência fraudulenta e desafios na recuperação de ativos. O compartilhamento de informações entre instituições e a adoção de tecnologias avançadas são cruciais para reforçar controles e mitigar esses riscos.
FONTE ORIGINAL:
https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2026/09/25/brasil-registra-mais-de-870-mil-indicios-de-contas-laranja-em-seis-meses-mostra-levantamento.ghtml
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