IBeGI
Tema
Tamanho da Fonte
Estilo da Fonte

CFTC acusa Cash FX de esquema de US$ 950 milhões

Publicado em: 26/09/2026 04:56
CFTC acusa Cash FX de esquema de US$ 950 milhões
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos moveu uma ação judicial contra o Cash FX Group e três indivíduos por um suposto esquema de investimento cambial avaliado em US$ 950 milhões, com envolvimento de criptomoedas. A denúncia foi apresentada à Justiça federal no Distrito Médio da Flórida. Entre os réus estão Huascar Jose Lopez Castillo, CEO da empresa e brasileiro; Ronald Pope, do Oregon, associado à The Conversion Pros; e Justin Halladay, da Flórida. A CFTC sustenta que o grupo captou recursos por meio de uma estrutura semelhante a um esquema de Ponzi, combinada com marketing multinível. O esquema prometia negociar moedas no varejo através de um fundo de commodities, com gestão de traders experientes, algoritmos próprios e inteligência artificial, oferecendo retornos semanais de até 15%. Segundo a agência, as operações de câmbio foram mínimas, e grande parte dos fundos foi desviada, com novos aportes sendo usados para pagar lucros fictícios. A CFTC aponta prejuízos de pelo menos US$ 406 milhões aos participantes, além de alegar demonstrações contábeis falsas e transferências de milhões de dólares aos réus. David I. Miller, diretor de Fiscalização, destacou o foco da agência em proteger o público contra fraude e manipulação. Paralelamente, o Cointelegraph reportou que a CFTC enviou ao White House uma proposta regulatória sobre transações e mercados de criptoativos.
FONTE ORIGINAL:
https://www.spacemoney.com.br/economia/legislacao/cftc-cash-fx-esquema-950-milhoes
⚠️ Aviso Importante

Este conteúdo foi coletado e processado com o auxílio de inteligência artificial.
Podem ocorrer imprecisões na extração. Recomendamos consultar a fonte original, especialmente para informações sensíveis.
Todos os direitos e créditos pertencem à fonte original, disponível no link acima.
0%