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PCDF desmantela esquema de pirâmide financeira internacional com uso de criptoativos e acesso remoto

Publicado em: 09/07/2026 19:47
PCDF desmantela esquema de pirâmide financeira internacional com uso de criptoativos e acesso remoto
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou operação contra um esquema de pirâmide financeira que atuava no DF e em outros estados, utilizando uma empresa de fachada sediada em São Vicente e Granadinas (Caribe). O grupo prometia retornos elevados em investimentos no mercado internacional, incluindo criptomoedas, sem autorização para operar no Brasil. A captação de vítimas ocorria por meio de anúncios patrocinados em redes sociais. Após o preenchimento de cadastros, "consultores financeiros" entravam em contato e convenciam os investidores a instalar softwares de acesso remoto em seus computadores. Plataformas falsas exibiam gráficos e saldos positivos simulando rentabilidade, estimulando novos aportes. No momento do resgate, as vítimas eram submetidas a cobranças sucessivas de taxas, impostos e custos administrativos fictícios. Mesmo após os pagamentos, os valores não eram liberados, e os investidores eram pressionados a realizar novas transferências. As análises financeiras revelaram que os recursos não eram enviados à suposta empresa estrangeira, mas distribuídos entre contas controladas pelos suspeitos e empresas de fachada, além de operações com criptoativos para dificultar o rastreamento. Foram identificados suspeitos com movimentação milionária incompatível com a renda declarada, incluindo uma empresa de capital social de R$ 1 mil operando volumes expressivos. A operação cumpriu três mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão em Santa Maria (RS) e Manaus (AM). A investigação é conduzida pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), na Coordenação de Repressão às Fraudes (Corf) da PCDF. Os investigados podem responder por estelionato eletrônico, associação criminosa, lavagem de dinheiro e manutenção de pirâmide financeira.
FONTE ORIGINAL:
https://noticiasdoplanalto.com.br/pcdf-desmantela-fraude-financeira-internacional/
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