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Organização criminosa movimenta centenas de milhões em esquema de pirâmide financeira com falsa empresa internacional

Publicado em: 09/07/2026 15:55
Organização criminosa movimenta centenas de milhões em esquema de pirâmide financeira com falsa empresa internacional
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Quéops, que investiga uma organização criminosa responsável por movimentar centenas de milhões de reais por meio de uma suposta empresa internacional de investimentos de alta rentabilidade. Três suspeitos tiveram prisão temporária decretada, e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais da Coordenação de Repressão às Fraudes (DCV/Corf). O esquema funcionava como uma pirâmide financeira: as vítimas eram convencidas a instalar softwares de acesso remoto em seus computadores e a realizar depósitos em plataformas falsas de investimento. Para transmitir credibilidade, os criminosos simulavam pagamentos de lucros, induzindo os investidores a realizar aportes sucessivos. Ao tentarem sacar os valores, eram informados da necessidade de novos depósitos para liberar o resgate, até terem o acesso bloqueado e perderem contato com os supostos consultores. A lavagem dos recursos obtidos com o golpe era feita por meio de contas de passagem, empresas de fachada e operações com criptoativos, o que dificultava o rastreamento da origem e do destino do dinheiro. Uma das empresas ligadas ao grupo possuía capital social declarado de apenas R$ 1 mil, mas movimentava volumes milionários. Um dos investigados chegou a transitar milhões em instituições financeiras apesar de declarar renda modesta e ter recebido o Auxílio Emergencial durante a pandemia. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, estelionato eletrônico, associação criminosa e demais delitos identificados no curso das investigações. Ao menos uma vítima no Distrito Federal foi identificada, mas o esquema atuava em todo o território nacional.
FONTE ORIGINAL:
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2026/07/7458313-golpistas-movimentam-milhoes-com-falsa-empresa-internacional.html
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