Europol apoia apreensão de mais de 100 servidores de fraude financeira

Publicado em: 03/11/2026 14:58

Uma operação policial conjunta coordenada pela Europol e pela Eurojust levou à detenção de sete suspeitos e à apreensão de mais de 100 servidores ligados a uma rede internacional de burlas financeiras, com potenciais vítimas em pelo menos 50 países. A intervenção teve como alvo uma empresa não identificada, suspeita de fornecer páginas de negociação fraudulentas a grupos criminosos. A ação reuniu autoridades da Alemanha, Albânia, Chipre, Finlândia, Kosovo e Macedónia do Norte, ao fim de quatro anos de investigação que já haviam motivado intervenções preliminares em 2022 e 2025. As provas recolhidas indicam que a entidade visada operava a partir de Chipre e de Israel segundo um modelo de crime como serviço (*crime-as-a-service*): a organização desenvolvia e alugava infraestrutura técnica pronta a usar, permitindo que outros grupos executassem as burlas sem conhecimentos avançados de programação. O processo teve origem numa queixa apresentada em 2022 por um casal alemão, que relatou não conseguir levantar o dinheiro aplicado numa plataforma de investimentos online. O seguimento da denúncia permitiu uma primeira operação internacional ainda nesse ano, com duas detenções e recolha de material probatório. A análise apoiada pelas agências europeias ligou os diversos centros de atendimento fraudulentos na Albânia, no Kosovo e na Macedónia do Norte à empresa fornecedora das plataformas, o que permitiu identificar sete novos suspeitos, incluindo gestores dessas centrais telefónicas. A captação de vítimas iniciava-se com anúncios enganosos que prometiam retornos elevados e rápidos na negociação de ações, divisas ou criptomoedas. Quem acedia aos portais fornecia dados pessoais, depois vendidos a grupos criminosos responsáveis pelas centrais de chamadas. Os operadores incentivavam uma primeira transferência de baixo valor e os painéis de controlo exibiam contas manipuladas com lucros fictícios, usados para pressão psicológica contínua e transferências cada vez maiores. Em caso de tentativa de resgate, os burlões recorriam a atrasos deliberados até cortar definitivamente o contacto. O texto situa a ação num contexto de ofensivas europeias contra esquemas de investimento falso, incluindo uma operação encerrada em março de 2022 com 200 falsos corretores e subtração de pelo menos 3 milhões de euros mensais; o fecho de centrais telefónicas associadas ao esquema *pig butchering* em 2023; a desativação de 12 centros em maio de 2024; e, em julho de 2025, a desarticulação na Espanha de uma organização que branqueou mais de 460 milhões de euros roubados a mais de 5.000 vítimas. Em abril, uma ação conjunta das autoridades da Áustria e da Albânia pôs fim a uma estrutura criminosa de investimento em criptomoedas associada a perdas estimadas em mais de 50 milhões de euros.

FONTE ORIGINAL:

https://tugatech.com.pt/t94003-europol-apoia-apreensao-de-mais-de-100-servidores-de-fraude-financeira

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