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Bancos alemães e caixas económicas criam empresa para combater a fraude financeira

Publicado em: 11/11/2026 06:08
Bancos alemães e caixas económicas criam empresa para combater a fraude financeira
Bancos alemães e caixas económicas criam empresa para combater a fraude financeira O Commerzbank, o Deutsche Bank e várias caixas económicas alemãs constituíram uma joint venture com o objetivo de combater o crime financeiro, segundo a agência Reuters. O projeto prevê que as instituições financeiras partilhem informações e dados sobre possíveis fraudes, de forma a detetá-las numa fase mais precoce. As instituições afirmam que os autores de fraudes utilizam frequentemente contas em vários bancos e transferem fundos entre diferentes instituições num curto espaço de tempo, enquanto cada banco individualmente tinha geralmente acesso apenas a uma parte do panorama global. A nova estrutura pretende criar uma rede de partilha de informações que permita identificar contas utilizadas em esquemas fraudulentas. Quando um banco detetar uma conta potencialmente associada a atividades fraudulentas, poderá disponibilizar essa informação às restantes instituições participantes. Entre os aspetos avançados constam o acompanhamento de movimentos entre bancos, incluindo transferências suspeitas entre instituições mesmo quando ocorrem num curto espaço de tempo; a partilha de alertas de forma normalizada, com procedimentos comuns de transmissão de informações; e o reforço da proteção dos clientes, com os alertas recebidos a apoiar as medidas de prevenção e proteção de cada banco. Um aspeto particularmente relevante da iniciativa é a sua arquitetura tecnológica, que permitirá aos bancos cruzar determinadas informações sem terem de divulgar integralmente os dados subjacentes dos seus clientes.
FONTE ORIGINAL:
https://jornalpt50.pt/noticia/bancos-alemaes-e-caixas-economicas-criam-empresa-para-combater-a-fraude-financeira
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