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Banco Central do Brasil prepara sistema para monitorar corretoras de criptomoedas e detectar fraudes

Publicado em: 26/08/2026 12:40
Banco Central do Brasil prepara sistema para monitorar corretoras de criptomoedas e detectar fraudes
O Banco Central do Brasil (BCB) está aprimorando sua capacidade de supervisão no mercado de criptomoedas, avançando na contratação de um sistema especializado em monitoramento on-chain e detecção de fraudes. A iniciativa responde à identificação de um ponto cego: as ferramentas tradicionais de supervisão regulatória não foram projetadas para a dinâmica do mercado digital. A empresa de segurança contratada, Hypernative, afirma ter desenvolvido uma metodologia específica para o contexto brasileiro. Esta inclui o monitoramento de anomalias nos volumes de negociação em corretoras, padrões de velocidade intradiária e indicadores comportamentais correlacionados com fraudes conhecidas. A validação do modelo ocorreu quando a plataforma gerou um alerta preparatório 14 horas antes da movimentação de fundos vinculados a um incidente de fraude confirmado. O sistema visa permitir o envio de alertas às corretoras para que possam congelar fundos suspeitos antes que saiam do mercado tradicional. A operação é calibrada com base em incidentes passados no Brasil, como o ataque à C&M Software em junho de 2025, que desviou R$ 813 milhões de instituições financeiras e envolveu a conversão de recursos em criptomoedas. Os testes avançam para se tornarem uma operação contínua de inteligência regulatória.
FONTE ORIGINAL:
https://livecoins.com.br/banco-central-do-brasil-prepara-sistema-para-monitorar-corretoras-de-criptomoedas-e-detectar-fraudes
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