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BC alerta para criptomoedas no escoamento de fraudes

Publicado em: 02/09/2026 17:15
BC alerta para criptomoedas no escoamento de fraudes
O Banco Central do Brasil, na ata da 66ª reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), destacou o uso de criptomoedas como instrumento principal para o escoamento de recursos ilícitos no Sistema Financeiro Nacional (SFN). O comitê apontou a crescente sofisticação dos mecanismos criminosos e citou fraudes associadas a incidentes cibernéticos, incluindo o ataque à C&M Software em 2025. A avaliação regulatoria identifica que a imutabilidade das transações em blockchain está sendo explorada para evitar o congelamento de fundos e dificultar o rastreamento de valores. O documento formaliza a preocupação com o uso de ativos virtuais na ocultação de proveniência fraudulenta de recursos. Além das criptomoedas, o Comef examinou vulnerabilidades no ecossistema de recebíveis de arranjos de pagamento e riscos operacionais ligados ao modelo Banking as a Service (BaaS). O comitê ressaltou a necessidade de reforço em governança, gestão de riscos, controles internos, prevenção a fraudes e segurança operacional por parte dos agentes desses mercados. Em resposta a esses cenários, o Banco Central anunciou a criação de um sistema para monitorar corretoras de criptomoedas e detectar fraudes, com foco em identificação de anomalias em volumes de negociação. A autoridade monetária afirmou que intensificará ações regulatórias e de supervisão para elevar padrões de segurança e preservar a integridade dos mercados financeiros. A ata reflete um momento de cautela macroeconômica, com o comitê avaliando condições financeiras globais, tensões geopolíticas, desaceleração do crédito bancário e níveis elevados de endividamento das famílias brasileiras.
FONTE ORIGINAL:
https://www.spacemoney.com.br/economia/legislacao/bc-alerta-criptomoedas-fraudes-comef
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