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VEJA COMO O BANCO MASTER USOU EMPRESA PARA SIMULAR CONSIGNADOS, SEGUNDO A PF

Publicado em: 12/09/2026 06:27
VEJA COMO O BANCO MASTER USOU EMPRESA PARA SIMULAR CONSIGNADOS, SEGUNDO A PF
Uma investigação da Polícia Federal aponta que o Banco Master utilizou uma empresa de capital social inicial de R$ 100 para simular a origem de R$ 7,155 bilhões em empréstimos consignados. A empresa, Tirreno Consultoria, não apresentava estrutura operacional, funcionários ou movimentação financeira compatível com a escala de operações registradas em seu nome. Segundo o relatório, a Tirreno atuava formalmente como cedente das carteiras de crédito, mas os valores das cessões não foram efetivamente transferidos para sua conta. O montante era registrado internamente pelo próprio Banco Master em uma conta gerencial, sem saida efetiva de recursos. A empresa não possuía conta bancária no momento das principais operações. A perícia identificou padrões incomuns nos mais de 1 milhão de contratos lançados no sistema do banco, como ausência de documentos de suporte, repetição atipica de valores de principal e juros, e associação a códigos de empregadores com inconsistências cadastrais. Documentos como Cédulas de Crédito Bancário e procurações foram produzidos em lote dentro da própria estrutura do Banco Master. Os créditos registrados foram subsequentemente revendidos ao Banco de Brasília (BRB). Quando a auditoria passou a exigir documentação comprobatória, foram produzidos kits documentais para responder às demandas. A investigação aponta que alertas de risco de lavagem de dinheiro, emitidos por ferramentas externas, foram baixados por executivos do banco, com a análise delegada a um escritório externo, sem participação do Compliance interno.
FONTE ORIGINAL:
https://bahiaeconomica.com.br/wp/2026/09/12/como-o-banco-master-usou-empresa-de-r-100-para-simular-r-715-bilhoes-em-consignados-segundo-a-pf
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