Polícia identifica contas usadas em esquema de golpes on-line que movimentou R$ 14 milhões em seis meses

Publicado em: 13/10/2026 13:24

A Polícia Civil de São Paulo investiga duas plataformas digitais suspeitas de aplicar golpes financeiros. A FortuneSlots oferecia jogos de cassino virtual e prometia ganhos com apostas on-line, enquanto a ThinkTV prometia remuneração por tarefas simples na internet, como assistir a vídeos, avaliar conteúdos e curtir páginas. Os usuários eram incentivados a depositar dinheiro ou cumprir as tarefas para receber pagamentos, mas, segundo as investigações, em diversos casos os valores acumulados ficavam bloqueados, impedindo os saques. A apuração identificou duas contas bancárias usadas para concentrar os recursos recebidos dos usuários. As chamadas contas-bolsão recebiam depósitos fracionados, geralmente de baixo valor, e no mesmo dia o dinheiro era transferido para uma segunda conta antes de ser distribuído entre outras pessoas físicas e jurídicas. Segundo o delegado titular da terceira Delegacia de Investigações Gerais do Deic, entravam Pix fracionados de baixo valor e o montante acumulado era direcionado imediatamente à segunda conta-bolsão. Uma das contas movimentou pouco mais de R$ 14 milhões em seis meses. A polícia analisou cerca de 38,5 milhões de transações bancárias realizadas entre 2022 e 2024, e a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 14 milhões vinculados a 11 pessoas físicas e jurídicas. Os investigadores também trabalham com a possibilidade de que os valores relacionados ao esquema cheguem a R$ 154 milhões. A Operação Disque 151 prendeu três pessoas e cumpriu seis mandados de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na região metropolitana. Dois dos investigados atuavam como operadores das empresas e seriam beneficiários do esquema, embora não aparecessem formalmente no quadro societário; a participação do terceiro suspeito ainda é apurada. A investigação começou em 2024, após reclamações registradas no Procon-SP. A estimativa de cerca de 10 milhões de possíveis vítimas foi calculada a partir do volume de transações bancárias e da proporção estimada de operações de crédito. A polícia ainda tenta identificar outras pessoas prejudicadas e não descarta novos investigados, ressaltando que a apuração pode ter novas fases e ser conectada a outros inquéritos sobre crimes financeiros.

FONTE ORIGINAL:

https://cbn.globo.com/google/amp/sao-paulo/noticia/2026/10/13/policia-identifica-contas-usadas-em-esquema-de-golpes-on-line-que-movimentou-r-14-milhoes-em-seis-meses.ghtml

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