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Fraude financeira com 400 cartões de crédito causa prejuízo de R$ 3 milhões

Publicado em: 29/10/2026 08:16
Fraude financeira com 400 cartões de crédito causa prejuízo de R$ 3 milhões
A Operação Nêmesis, deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/DECOR) da Polícia Civil do Distrito Federal, investiga uma associação criminosa suspeita de realizar fraudes eletrônicas contra clientes de uma instituição financeira cooperativa, com prejuízo apurado superior a R$ 3 milhões. Foram expedidos oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão, com diligências simultâneas em Brasília, Salvador e Itabuna. Segundo as investigações, entre janeiro e julho de 2025, o grupo realizou transações eletrônicas não autorizadas utilizando dados de aproximadamente 400 cartões de crédito. A apuração identificou que uma então funcionária da instituição teria acessado indevidamente o sistema responsável pela geração dos códigos de autenticação das compras, repassando essas informações a outros integrantes do grupo, que executaram as fraudes no Distrito Federal e na Bahia. Os valores obtidos eram recebidos por estabelecimentos comerciais, distribuídos por meio de contas de passagem e redistribuídos entre os integrantes do esquema. Parte dos recursos também teria sido convertida em criptoativos, conforme a investigação. A Justiça determinou bloqueio de ativos financeiros, sequestro de veículos e suspensão das atividades das pessoas jurídicas utilizadas no esquema. Os investigados poderão responder por furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que somadas podem alcançar 21 anos de reclusão. As investigações seguem em curso, com análise do material apreendido e objetivo de identificar outros possíveis envolvidos. O nome da instituição financeira não foi divulgado pela PCDF.
FONTE ORIGINAL:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/fraude-financeira-com-400-cartoes-de-credito-causa-prejuizo-de-r-3-milhoes
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