Esquema de lavagem de dinheiro de US$ 6,4 bilhões é revelado após ataque hacker à Binance.

Publicado em: 03/11/2026 01:06

O ataque à Binance, que resultou no roubo de US$ 6,4 bilhões em criptomoedas, está revelando esquemas de lavagem de dinheiro sem precedentes. Os atacantes utilizaram milhares de carteiras digitais, transações automatizadas e protocolos de finanças descentralizadas para construir uma rede complexa de fluxos financeiros, dificultando o rastreamento. O incidente também indicou preparo: logo após sacar os fundos, os atacantes priorizaram a conversão de ativos que poderiam ser bloqueados, como USDT e RLUSD, para ETH, aceitando perdas de 12% a 26% em relação ao preço de mercado para concluir a transação antes de um congelamento, segundo a Elliptic. Em 1º de novembro de 2026 (horário do Vietnã), os atacantes ainda detinham cerca de US$ 3,2 bilhões em ETH, BTC, XRP, SOL e TRX — ativos nativos, sem emissor, e portanto não bloqueáveis remotamente. Cerca de US$ 63 a 67 milhões já haviam sido retirados do sistema, principalmente da rede TRON, por meio de serviços de troca entre blockchains. Aproximadamente US$ 2,85 bilhões, equivalentes a 44% do valor total envolvido, foram congelados logo após o ataque, consistindo quase inteiramente em stablecoins bloqueadas proativamente pela Tether, Circle e outras emissoras. No dia 1º de novembro, a Binance utilizou capital próprio para cobrir 95% dos ativos perdidos e reabriu saques graduais em 15 redes, com relatório completo de comprovação de reservas previsto para 3 de novembro. A Chainalysis classificou o episódio como uma "forma sem precedentes de lavagem de dinheiro", via rede complexa de milhares de carteiras e protocolos de finanças descentralizadas, o que dificulta esforços de rastreamento e bloqueio. O total retirado das carteiras da exchange chegou a US$ 6,4 bilhões, com volatilidade e quedas acentuadas no mercado de criptomoedas. Segundo Tran Huyen Dinh, chefe do ChainTracer, programa de rastreamento da Associação Vietnamita de Blockchain e Ativos Digitais (VBA), a diferença em relação a casos anteriores está no uso de protocolos de empréstimo, exchanges descentralizadas e circulação circular automatizada, em vez de pontes intercadeias. Os atacantes criam matrizes de transações entre milhares de carteiras — na TRON, 638 milhões de TRX geraram 2,12 bilhões de eventos de transferência em 2.575 carteiras e 14.166 transações, a maioria interna — e exploram protocolos de empréstimo para contornar congelamentos: na Ethereum, 60 milhões de USDT depositados na Aave como garantia permitiram tomar 19.762 ETH emprestados antes de a Tether congelar os ativos, e na TRON uma grande carteira enviou e sacou aproximadamente 144,8 milhões de TRX pela JustLend antes de dividi-los. Outras táticas incluem venda acelerada para escapar de congelamentos — cerca de 325 milhões de USDT convertidos via UniswapX e RFQ com perda superior a 10% em cerca de 15 minutos —, ativação de novas carteiras com divisão de fundos em valores de aproximadamente 98.000 USDT, abaixo do limite de 100.000 USD usado por alguns sistemas de monitoramento, e retenção da maior parte dos ativos: mais de US$ 3 bilhões em ETH, BTC, XRP e SOL permanecem ociosos, com parte do Bitcoin dividida em blocos de 1.000 BTC. Para Dinh, essas práticas representam desafio significativo para organizações de análise de blockchain e agências de investigação no processo de recuperação de ativos roubados.

FONTE ORIGINAL:

https://www.vietnam.vn/pt/he-lo-ma-tran-rua-tien-sau-vu-hack-binance-6-4-ty-usd

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