O Vietnã está estudando um programa piloto para rastrear e recuperar dinheiro desviado por fraude.

Publicado em: 07/11/2026 11:10

O Vietnã está estudando um programa piloto para rastrear e recuperar dinheiro desviado por fraude. Informações sobre o estudo foram compartilhadas pelo coronel Nguyen Ba Son, vice-diretor do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia (A05) do Ministério da Segurança Pública, no Fórum de Segurança Financeira Digital do Vietnã 2026, realizado em Ho Chi Minh. O Ministério da Segurança Pública e o Banco Estatal do Vietnã avaliam um piloto de sistema para identificar contas que recebem fundos, rastrear o fluxo de dinheiro e coordenar o congelamento e a recuperação de ativos quando houver fundamento legal. A iniciativa busca ampliar a capacidade de detectar, prevenir e devolver recursos às vítimas de fraudes online e roubo de propriedade. A investigação parte da observação de que criminosos de alta tecnologia frequentemente transferem dinheiro por meio de múltiplas contas, dividem transações em montantes menores ou convertem valores para criptomoedas para ocultar a origem dos recursos, o que dificulta a investigação e a recuperação dos ativos. Nos primeiros seis meses de 2026, as autoridades registraram quase 1.000 casos de fraude cibernética com apropriação indébita de ativos, somando prejuízos de trilhões de VND. O sistema de monitoramento do Banco Central, conectado a quase 100 instituições financeiras, registrou mais de 668.000 contas bancárias e carteiras eletrônicas com indícios de violação da lei; os bancos emitiram milhões de alertas e coordenaram a recuperação ou o bloqueio temporário de trilhões de VND relacionados a crimes cibernéticos. Especialistas presentes ao fórum observaram que o avanço da inteligência artificial torna os golpes mais sofisticados, com uso de tecnologias como Deepfake e DeepVoice para se passar por parentes, funcionários do governo ou do banco. Como resposta, sugerem fortalecer a conectividade e o compartilhamento de dados entre bancos e autoridades, aplicar tecnologia para analisar transações incomuns em tempo real e criar mecanismos de alerta, suspensão temporária de transações com sinais de risco e bloqueio urgente de contas. As autoridades orientam que, ao descobrir um golpe, a pessoa contate imediatamente o banco para solicitar o bloqueio da transação e registre boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.

FONTE ORIGINAL:

https://www.vietnam.vn/pt/viet-nam-nghien-cuu-thi-diem-he-thong-truy-vet-thu-hoi-tien-lua-dao

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