Espanha detém 43 suspeitos de fraude que se faziam passar por representantes dos departamentos de compliance dos bancos

Publicado em: 12/11/2026 13:43

A Polícia Nacional espanhola anunciou a detenção de 43 pessoas suspeitas de integrarem uma rede criminosa que se fazia passar por representantes dos departamentos de segurança e antifraude (compliance) de instituições bancárias. A operação identificou 134 casos de fraude, com mais de 130 vítimas e prejuízos superiores a 1,14 milhões de euros. A investigação continua em curso. O esquema baseava-se na falsificação do identificador do remetente de mensagens SMS, técnica conhecida como SMS spoofing, que fazia as comunicações fraudulentas aparecerem na mesma sequência das notificações legítimas enviadas pelos bancos. As primeiras mensagens alertavam para uma suposta operação bancária suspeita e encaminhavam as vítimas para um número de telefone ou uma página na internet, onde eram atendidas por indivíduos apresentados como funcionários de segurança das instituições financeiras. Durante os contactos, os falsos funcionários tentavam convencer os clientes a transferir dinheiro para contas apresentadas como seguras, a fornecer credenciais bancárias ou a permitir a partilha do ecrã dos telemóveis. Em alguns casos, as vítimas eram ainda induzidas a instalar aplicações fraudulentas nos dispositivos. A investigação identificou também uma modalidade que recorria à instalação de aplicações maliciosas nos telemóveis das vítimas: após a instalação, os criminosos solicitavam a aproximação do cartão bancário ao dispositivo, permitindo o uso da tecnologia contactless para viabilizar operações fraudulentas a partir de outro equipamento. Segundo as autoridades, as principais vítimas eram pessoas com mais de 65 anos, selecionadas com base em informação pessoal e bancária que tornava os contactos mais credíveis e personalizados. A investigação teve início há cerca de um ano e permitiu identificar os mecanismos usados pela rede, do primeiro contacto até à obtenção de acesso às contas e à movimentação de fundos por meio de contas de terceiros. As autoridades não divulgaram, nesta fase, informações sobre eventuais instituições bancárias portuguesas afetadas, nem sobre decisões relativas ao reembolso dos montantes perdidos pelas vítimas.

FONTE ORIGINAL:

https://jornalpt50.pt/noticia/espanha-detem-43-suspeitos-de-fraude-que-se-faziam-passar-por-representantes-dos-departamentos-de-compliance-dos-bancos

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