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Como o Banco Master usou empresa de R$ 100 para simular R$ 7,15 bilhões em consignados, segundo a PF

Publicado em: 12/09/2026 00:00
Como o Banco Master usou empresa de R$ 100 para simular R$ 7,15 bilhões em consignados, segundo a PF
Uma investigação da Polícia Federal detalha como o Banco Master teria utilizado uma empresa sem estrutura real para simular a origem de mais de R$ 7 bilhões em créditos consignados, que foram posteriormente revendidos ao Banco de Brasília (BRB). A Tirreno Consultoria, que formalmente teria capital social de R$ 30 milhões, operava sem sede, funcionários ou movimentações financeiras registradas, levantando suspeitas sobre a autenticidade da operação. A operação envolveu a criação de mais de 1 milhão de contratos no sistema do banco, associados a um volume significativo de CPFs. A perícia apontou padrões atípicos nesses registros, como a ausência de documentos anexos, a repetição de valores de empréstimos em escala e a vinculação a códigos de empregador com inconsistências, incluindo um CNPJ inexistente na base oficial. Segundo o relatório, o valor total das cessões não teria sido efetivamente transferido para a Tirreno, uma vez que a empresa não possuía conta bancária no momento das principais operações. Os valores foram registrados internamente no sistema do Master. A investigação também identificou a produção de documentos, como CCBs e procurações, dentro da própria estrutura do banco para dar suporte às operações. A estrutura de compliance do banco também entrou no foco da apuração. Alertas de risco de lavagem de dinheiro, levantados por ferramentas como Neoway e Serasa, teriam sido gerenciados por um escritório externo contratado diretamente pela administração, sem envolvimento do compliance interno. Um comitê operacional decidiu, em julho de 2025, pela baixa dos alertas e pela não comunicação ao COAF.
FONTE ORIGINAL:
https://avozdocampo.com/economia/como-o-banco-master-usou-empresa-de-r-100-para-simular-r-7-15-bilhoes-em-consignados-segundo-a-pf
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